Assembleia Geral Extraordinária – MAGICREDI -RJ
Quinta-feira, 27 de abr • 11:30 – 12:30
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Link da videochamada: https://meet.google.com/hym-vmdx-cqr
Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro – LTDA – MAGICREDI – CNPJ 05 040 680-0001/90 – NIRE 33.4.0004154-2.
O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro LTDA – MAGICREDI-RJ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados que integram o seu quadro, presentemente, em número de 512, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Av. Erasmo Braga, nº 115 – Lâmina: 1 – Bloco: F – Sala: 415B – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20020-903, no próximo dia 27 de abril de 2023, em 1ª convocação, às 9:30 horas, com presença de 2/3 do número total dos associados, às 10:30 horas, em 2ª convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou às 11:30 horas em 3ª e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
A Assembleia Geral Extraordinária deliberará sobre a seguinte ordem do dia: Reforma do Estatuto Social, consoante determinação do BACEN – Ofício 2250/2023 – BCB/Deof/Gabin de 31/01/2023 – para adequação aos dispositivos da Lei complementar 130/2009, com as modificações feitas pela Lei complementar 196/2022 e normatizações da Resolução CMN 5.051/2022, sendo elas: a) alteração da composição do Conselho Fiscal para três membros efetivos e um suplente, com a obrigação de renovação de pelo menos 1 (um) membro efetivo a cada eleição; b) as convocações para as Assembleias Gerais serão efetuadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias e divulgadas, em destaque, no sítio eletrônico da cooperativa.
Imediatamente após o encerramento da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), daremos início à Assembleia Geral Ordinária (AGO) para as deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) prestação das contas do exercício de 2022, compreendendo relatório de gestão, apuração dos resultados e parecer do Conselho Fiscal; b) demonstrativo do resultado do exercício de 2022; c) fixação do pró-labore para os Diretores e Conselheiros Fiscais; d) eleição do Conselho Fiscal, para o período de um (1) ano, composto por três (3) Conselheiros efetivos e um (1) Conselheiro suplente; e) implementação da Política de Governança Corporativa; f) outros assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2023
Des. Ademir Paulo Pimentel
Diretor Presidente