O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro LTDA – MAGICREDI-RJ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que, nesta data, são em número de 500 (quinhentos), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Av. Erasmo Braga, nº 115- Lâmina: 1-Bloco F Sala: 415B – Centro-Rio de Janeiro- CEP 20020-903, no dia 09 de abril de 2024, em 1ª convocação, às 9h30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª convocação, às 10h30min, com a presença de metade mais um dos associados, ou em 3ª e última convocação, às 11h30min com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo: o relatório da gestão, Balanço Geral, Demonstrativo das Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício;
3. Eleição da Diretoria para o mandato 2024/2027;
4. Eleição do Conselho Fiscal, para o mandato de um (1) ano;
5. Fixação do valor global dos honorários da Diretoria e Cédula de Presença do Conselho Fiscal;
6. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores, conforme Resolução CMN nº.4878/20;
7. Aprovação da Política de Compliance, conforme resolução CMN nº.4595/17;
8. Aprovação do Regulamento do FATES;
9. Aprovação do Regulamento da Auditoria Interna, nos termos do Art. 15 da Resolução 4.879/20;
10. Aprovação do Regulamento Eleitoral;
11. Outros assuntos de interesse social.
Observação: As chapas para concorrerem aos cargos constantes do Item 3 e 4 do edital da AGO acima, deverão ser apresentadas até as 17h00 horas do dia 05/04/2024. Observando-se, quanto aos seus integrantes, os requisitos a tanto exigidos.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2024.
DES. ADEMIR PAULO PIMENTEL
Diretor Presidente